Главная | Особенности возбуждения уголовного дела о легализации денежных средств

Особенности возбуждения уголовного дела о легализации денежных средств

Внимания заслуживает то обстоятельство, что за два года с момента принятия Федерального закона от При этом в результате совершения именно указанных преступлений из страны выводятся и в дальнейшем легализуются преступные доходы. Связано это с неудачной конструкцией ст. Соответственно, их дальнейший оборот в законной хозяйственной деятельности должен признаваться легализацией преступных доходов.

Легализация преступно приобретенного имущества: N 9; Лопашенко Н. Противодействие легализации отмыванию преступных доходов в России. При успешном решении этой задачи следователь сможет создать мысленную модель перспективных действий преступников относительно уже созданной ретроспективной модели , и таким образом достигнуть цели расследования. Легализации преступных доходов представляет собой активный процесс, в котором не исключаются совершенно неожиданные варианты действий преступников.

Не каждый следователь может довести расследование до конца, поэтому дела по расследованию легализации должны поручаться тем следователям, которые способны поставить себя на место конкретных лиц и мысленно выполнить предупредить выполнение отдельные перспективные шаги по сокрытию следов и "отмыванию" доходов.

Кроме того, как уже неоднократно указывалось, следователь должен отлично разбираться в финансово-хозяйственной деятельности коммерческих организаций и банков. В некоторых случаях следует привлечь к расследованию сведущих в финансовых и иных неюридических вопросах лиц.

На начальном этапе расследования легализации преступных доходов следователь должен быть сориентирован на проверку достоверности фактических данных, послуживших основанием для возбуждения уголовного дела, на собирание новых доказательств и предупреждение возможных попыток заинтересованных лиц скрыть следы преступления.

В целом, при установлении фактов легализации определяющими успех расследования моментами являются полученные неопровержимые доказательства действий лиц по приданию видимости правомерного происхождения преступным доходам в крупном размере, а также фактов использования этого имущества в предпринимательской или иной экономической деятельности. На первоначальном этапе расследования обоснованно и эффективно использование фактора внезапности для успешного продолжения расследования. При этом следователь не должен забывать, что фактор внезапности может использоваться против него и взаимодействующих с ним оперативных сотрудников.

Удивительно, но факт! Блок общих версий о наличии или отсутствии оснований привлечения лица к уголовной ответственности за легализацию; Блок версий 1.

Целесообразно применить задержание, произвести неотложные следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на сбор первичной доказательственной базы и изъятие денежных средств иного имущества , приобретённых заведомо преступным путём.

Для данного этапа расследования типичны следующие первоначальные следственные действия: Иными словами, следователь должен расследовать дело объективно, исходя из реальной необходимости проведения следственных действий для решения задач расследования.

Подозреваемый в совершении легализации преступных доходов может быть задержан на основании ст. Лицо может быть задержано, если к моменту задержания у следователя или органа дознания имеется проверенная информации о преступной деятельности подозреваемого, его криминальных связях, систематически посещаемых местах по работе и в свободное от работы время.

Удивительно, но факт! Если же работник начинает проявлять излишний интерес к текущим вопросам деятельности сослуживцев, это становится известно службе безопасности и руководителям, и такой подозрительный, по мнению руководства, интерес пресекается.

Как правило, в таких местах сосредоточены соучастники и возможные свидетели, и могут находиться предметы документы со следами совершаемого преступления. Задержание должно быть произведено в месте и в промежуток времени, когда лицо не вступает в контакты с возможными соучастниками, и когда у следователя есть несколько часов для допроса задержанного, проведения по результатам допроса следственных действий и оперативных мероприятий, имеющих для возможных соучастников внезапный характер.

Особенности первоначального этапа расследования легализации доходов, приобретённых преступным путём

К моменту задержания должны быть установлены возможные свидетели, соучастники иные подозреваемые и очерчен круг имеющихся доказательств, которые возможно изъять. В ином случае допрос лица, подозреваемого в совершении легализации, не даст надлежащего эффекта. На случай разоблачения преступной деятельности по легализации, между соучастниками распределены "легенды" об их деятельности, которые основываются на той же документальной базе, на которой основан процесс "отмывания" которая может оказаться в распоряжении следствия , но только в значительно ином толковании документов и операций, что подразумевает состав иного, менее тяжкого преступления.

Лицо, совершившее преступление, всегда является носителем значительно большей по объёму и содержанию информации по сравнению с тем информационным потенциалом, которым обладают свидетели. Однако в силу своего положения и перспективы уголовной ответственности преступник менее других заинтересован в установлении истины по делу, чаще и решительнее склонен к искажению обстоятельств дела, утаиванию и искажению достоверной информации.

В содержании типичных следственных ситуаций отражается обычно повторяющаяся информация. Определенной спецификой по делам о легализации доходов, полученных незаконным путем, обладает порядок установления оснований к возбуждению уголовного дела.

Характерной особенностью данного вида преступлений является чрезмерное обилие различного рода документов, особенно финансово-экономических.

5.1. Криминалистическая характеристика преступлений,

Данное определение, несомненно, заслуживает поддержки, однако следует заметить, что повод - это не только юридический факт то есть событие или явление , но и материальный носитель информации, в котором этот факт отражен документально. К поводам согласно ч. Теоретически каждый из этих поводов может содержать информацию о легализации отмывании денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем другими лицами ст.

Вместе с тем изучение практики показывает, что заявления граждан как письменные, так и устные , в которых содержатся сведения о фактах легализации, практически отсутствуют. По нашему мнению, подобная ситуация обусловлена тем, что легализация сама по себе порождает специфические отношения, которые внешне выглядят как легальная предпринимательская или иная экономическая деятельность.

Анализируя обстановку совершения легализации материальных ценностей, полученных преступным путем, необходимо выделить сферы макроэкономики, наиболее подверженные преступным посягательствам указанной разновидности, иными словами, сферы, в условиях которых субъектами осуществляются действия по созданию видимости законного источника происхождения находящихся в криминальном обороте материальных ценностей.

По мнению некоторых исследователей, наиболее криминально активными в данном аспекте сферами являются: Соглашаясь во многом с данным выводом, отметим следующее. Действительно, востребованность у субъектов преступления финансово-кредитной сферы обусловлена широкими современными возможностями банковских технологий, достаточной быстротой совершения банковских операций, отсутствием каких-либо территориальных межгосударственных границ, на фоне активного функционирования данного сегмента, в котором одновременно обращаются огромные суммы денежных средств, участвуя в самых различных финансовых операциях.

Удивительно, но факт! Преступники используют пароли доступа к программам и файлам.

Субъекты преступления рассчитывают остаться незамеченными на фоне общей высокой активности субъектов законных финансовых операций. Как показывает практика, наиболее распространенными финансовыми банковскими операциями являются: Помимо объективных обстоятельств, следует отметить такие обстоятельства, способствующие совершению легализации отмывания , как недобросовестность ответственных сотрудников банковских организаций, не всегда сообщающих в уполномоченные учреждения Росфинмониторинг сведения по операциям, подлежащим государственному контролю, либо не предпринимающих достаточных мер проверочного характера по установлению репутации и платежеспособности клиентов.

Тактические особенности допроса различных категорий субъектов при расследовании легализации отмывания денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем Содержание проверки сообщения о преступлении регламентирует ч.

Действующая редакция указанной нормы предусматривает перечень следующих процессуальных действий следователя иных уполномоченных субъектов проверки: Если к созданию неучтенных денежных средств или иного имущества, а равно последующей легализации отмыванию материальных ценностей, причастны финансовая организация или иное юридическое лицо, то признаки этого деяния будут прослеживаться в производственной, финансово-хозяйственной или иной деятельности данного субъекта, в частности, в документации, отражающей соответствующий этап сферу указанной деятельности: Соответственно, данная документация подлежит изъятию для изучения и анализа, принятия решения о наличии признаков преступления.

Важным инструментом выявления признаков легализации денежных средств или иного имущества, полученных в результате совершения преступления, являются результаты оперативно-розыскной деятельности — в части обнаружения тщательно скрываемых обстоятельств легализации материальных ценностей, полученных из криминальных источников, местонахождения преступных доходов и иных следов преступной деятельности, всех мест совершения каждого этапа данных длящихся деяний, установления причастности к процессу легализации всех реально участвующих в этом лиц и их розыску.

В правоприменительной практике органов расследования не является редкостью ситуация, когда уголовные дела по ст.

Распространены также ошибки в квалификации основного преступления. Разумеется, в соответствии с уголовно-процессуальным законом возбуждение уголовного дела признается обоснованным при наличии в материале доследственной проверки достаточных данных, указывающих на признаки легализации преступных доходов.

Иными словами, признаки - указывающие на событие преступления, а не на его состав. Иначе проверка сообщения о преступлении может неоправданно затянуться, что влечет ряд негативных последствий для дальнейшего расследования. Поспешное и преждевременное возбуждение уголовного дела о легализации преступных доходов, когда следователь не обладает достаточной информацией о событии преступления и хотя бы обоснованном предположении о причастности к легализации определенных лиц позволяющих выдвинуть в отношении них подозрение в совершении преступления влечет такие негативные последствия, как преждевременное ознакомление субъектов преступления с фактом попадания их в орбиту интереса правоохранительных органов, и как следствие принятие мер по оказанию противодействия: Разумеется, и затягивание с предварительной проверкой в стадии возбуждения уголовного дела, в сочетании с проведением в течение длительного промежутка времени опросов различных лиц и других официальных проверочных мероприятий, носящих явно выраженный гласный характер, также имеет ряд негативных последствий, позволяющих причастным лицам быть хорошо информированными о дальнейших намерениях следователя и принять соответствующие контрмеры.

В результате принимается решение об отказе в возбуждении уголовного дела, вследствие неопределенности судебной перспективы и недостаточности фактов, свидетельствующих о событии преступления.

В иных типичных случаях следователи, рассматривая сообщение и материал проверки об основном исходном преступлении, особенно экономической направленности, демонстрируют односторонний подход, не усматривая в нем признаков легализации преступных доходов, несмотря на явное наличие таковых, и, соответственно, отказываясь от принятия решения о возбуждении уголовного дела Селянина в качестве причин данного одностороннего подхода видит нежелание следователей возбуждать уголовные дела о преступлениях, требующих длительного, сложного и кропотливого расследования, а также практической некомпетентности следователей в таких смежных сферах знаний, как гражданское право, бухгалтерский и финансовый анализ Думается, что частично с указанным автором можно согласиться, а именно — что касается относительной новизны легализации как криминального явления, постоянно обновляющегося законодательства, регулирующего данные сферы деятельности, недостатка специального практического опыта, активного противодействия расследованию преступлений экономической направленности.

Составляют план реализации оперативных материалов и разрабатывают тактические операции, например: Во всяком случае взаимодействуют два субъекта: Первая ситуация характеризуется наличием информации о фактах и признаках легализации: Вторая ситуация характеризуется наличием незаконных операций легализации "грязных" денег в определенной государственной структуре например, расследовано дело о коррупции, получении взяток , но не известны источник "грязных" денег и их хозяин-преступник.

Третья ситуация возникает, когда имеется информация о совершенных фактах легализации, известен преступник - коррупционер, но не известны другие лица, участвующие в способе отмывания "грязных" денег.

Вместе с тем следователь продолжает сотрудничество с органом дознания по сбору недостающего доказательственного материала путем дачи отдельных поручений.

Собранный материал органом дознания и следователем при проверке заявлений, сообщений позволяет определить общее направление расследования и строить следственные версии, прежде всего по характеру сложившихся следственных ситуаций.

Так, в первой ситуации, при задержании преступника с поличным, выдвижение следственных и оперативных версий максимально привязывается к конкретным сферам финансовой, предпринимательской и экономической деятельности преступника.

Версии строят по двум направлениям: При отработке первого направления, когда подозреваемый задержан с поличным, а коррупционер - соучастник "отмывания" денежных средств не известен, выдвигаются, три версии: Особое значение приобретают версии: Собственно последние являются руководителями юридических лиц, которые чаще всего фигурируют в качестве подозреваемых.

Выясняют учреждение и лицо, выполнившие отделение части денежных средств от скрываемого источника; какими документами и кем это оформлено. Затем прослеживается движение легализуемых средств по системе финансово-банковских учреждений. Частные версии могут быть построены по субъекту и способу легализации, например: Последняя версия направлена на установление свидетелей.

Удивительно, но факт! Приведем некоторые из них по классификации В.

Допрос свидетелей имеет свои особенности, поскольку свидетели нередко не желают сообщить объективную информацию о способах легализации, в которых они участвовали как работники государственного или коммерческого учреждения, и свидетельствовать против себя не обязаны, так как это их право.

В этой связи допрос надо строить на фактах, документах, оперативных данных, полученных в ходе следствия. Если первый этап легализации прошел успешно т.

Удивительно, но факт! Особый эффект по уголовным делам, связанным с легализаций преступных доходов, даст применение тактического приёма детализации показаний.

Вторым этапомотмывания денег является маскировка запутывание следов преступления, в результате которого были получены легализуемые доходы.

Маскировку следов можно рассматривать как этап, на котором якобы законная деятельность и сделки помогают скрыть преступный источник получения денег. Характерной чертой данного этапа является смена статуса предмета легализации в процессе совершения преступления в целях сокрытия первоначального источника происхождения преступных доходов.

Удивительно, но факт! Денежные средства, полученные преступным путем, в целях их дальнейшей легализации выводятся из России наиболее часто в такие офшоры, как Швейцария, Британские Виргинские острова, острова Мэн, Джерси, Бермуды и др.

В результате обрывается цепочка следов и обеспечивается анонимность имущественных ценностей. Этот этап, собственно и называют процессом отмывания денег. Легализация преступных доходов на втором этапе происходит через функционирование банковско-финансовой системы, предпринимательской или иной экономической деятельности. Для осуществления операций на втором этапе широко используются подставные лица и фиктивные фирмы, выставляющие фиктивные счета, служащие основанием для перевода денег.

Для проведения второго этапа легализации характерны следующие способы: Перевод приобретенного за наличность имущества в иные формы активов с последующей продажей. Конкретные действия по переводу денег в другие формы активов будут зависеть от того, используется в целях легализации юридическое лицо или только физическое лицо лица.

Так, один человек может легализовать преступные доходы приобретая, а затем перепродавая дорогие машины, яхты или билеты на транспорт дальнего следования. У организации на подобные разрозненные действия уйдет слишком много времени, поэтому она обычно занимается крупными приобретениями недвижимости, пакетов акций или сырьевых товаров.

Для продолжения работы вам необходимо ввести капчу

Операции по перепродаже активов могут использоваться не только как один из способов маскировки следов преступления, в результате которого были получены легализуемые доходы, но и как источник увеличения таких доходов. После продажи и перепродажи имущества внутри страны и за ее пределами правоохранительным органам становится сложнее вычислить личность покупателей и изъять имущество.

Электронный перевод денежных средств Перевод средств с помощью электронной системы, или электронный перевод, является одним из наиболее быстрых и широко применяемых способов маскировки следов преступления, в результате которого были получены легализуемые средства.

Перевод средств в компании, зарегистрированные в офшорных зонах.

Удивительно, но факт! Второй этап - маскировка запутывание следов преступления, в результате которого были получены легализуемые доходы.



Читайте также:

  • Мошенничество по смс текст
  • В судах рассматриваются индивидуальные трудовые споры по заявлению