Главная | Криминалистика методика экономических преступлений

Криминалистика методика экономических преступлений

Анализ выявленных преступлений в отрасли показывает, что характерными правонарушениями действующего законодательства являются случаи: Банковский сектор экономической деятельности также является привлекательным участком деятельности преступного элемента.

Еще по теме 3.5. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Структурные преобразования предыдущего десятилетия вызвали интенсивный рост сферы банковской деятельности и превращение ее в один из наиболее развитых секторов экономики. В результате этих преобразований в России были созданы кредитные учреждения, имеющие акционерную форму организации, сформировалась двухуровневая система.

В связи с заметным ухудшением положения коммерческих банков и реальной подорванностью денежного обращения в качестве денежных заменителей используются не только бартертные операции и всевозрастающая дебиторская задолженность, но и целый спектр финансовых, в том числе противоправно вводимых инструментов расчета региональные и отраслевые векселя, акции, купоны, облигации, квитанции, аккредитивы, депозитарные расписки, трастовые и коммерческие договоры, оформляемые для расчетов в качестве ценных бумаг.

Наряду с этим в качестве распространенных способов совершения преступления в банковской сфере можно выделить действия, осуществляемые: Активизация внешнеэкономической деятельности, наряду с позитивными моментами, имеет и обратную сторону.

Последнее относится и к деятельности иностранных фирм, и к привлечению иностранных инвестиций, и к функционированию офшорных компаний за рубежом, и к распоряжению собственностью России за границей.

При этом осуществляется и неконтролируемый ввоз в Россию потребительских товаров. Для осуществления контрабандных операций преступные группы все шире используют возможности вывоза за рубеж товаров на временное хранение и сырья на переработку. Там в нарушение обязательств временного хранения вывезенное сырье реализуется другим государствам. Для прикрытия противозаконных операций в таможенные органы представляются подложные документы о ввезенных на территорию России готовой продукции, изготовленной из вывезенного сырья.

Для достижения преступных целей в рамках внешнеэкономической деятельности преступники используют возможности бартерных сделок, занижения контрактных цен на товары при их вывозе за границу. Разница оседает на счетах в зарубежных банках и делится между участниками преступных групп из числа российских и иностранных предпринимателей либо по обоюдной договоренности, либо по так называемым боковым контрактам.

Возможности для таких операций существенно расширяется, если российский экспортер имеет за границей свою офшорную или совместную компанию. Зачастую преступники используют схемы безвалютных расчетов в режиме товарообмена бартер, клиринг и т. Объектами преступных посягательств в агропромышленном комплексе АПК чаще всего являются денежные средства, выделяемые государством, а также сельскохозяйственная продукция, которая пользуется повышенным спросом на потребительском рынке зерно, семена подсолнечника, мука, мясопродукты и т.

Абсолютную долю экономических посягательств, выполняемых в системе АПК, составляют хищения. Наиболее продуктивными в этом плане оперативно-розыскными мероприятиями являются: Основными в структуре следственных действий являются: Оптимальное решение поставленных задач немыслимо без: Как и при расследовании других преступлений, по делам данной категории важны сведения, полученные путем опроса и допроса лиц, посвященных в интересующие следствие обстоятельства.

Однако ключевое значение для раскрытия преступлений, связанных с запрещенной экономической деятельностью, имеет производимый произведенный товар как продукт криминальной активности, а также технические средства, оборудование, материалы, используемые при производстве продукта, его упаковке, перевозке и т.

Удивительно, но факт! Однако ключевое значение для раскрытия преступлений, связанных с запрещенной экономической деятельностью, имеет производимый произведенный товар как продукт криминальной активности, а также технические средства, оборудование, материалы, используемые при производстве продукта, его упаковке, перевозке и т.

Поиск, обнаружение, осмотр, фиксация, изъятие, предварительное и судебно-экспертное исследование данных объектов совершенно необходимы для успешного расследования рассматриваемых преступлений. Для выявления и раскрытия преступлений, связанных с запрещенной экономической деятельностью, необходимо широкое использование правоохранительными органами знаний и возможностей лиц, сведущих в области стандартов, определения качества незаконно изготавливаемых товаров, лицензирования, в нормативных документах, регулирующих отношения в сфере экономики.

Если следователь испытывает затруднения в определении обстоятельств, отражающих специфику расследуемого деяния и подлежащих установлению в оптимальной последовательности, ему следует обратиться за советом к оперативному работнику или своему коллеге, имеющим опыт работы по таким делам, а в необходимых случаях получить консультации специалистов контрольно-надзорного органа, компетентных в исследуемой по делу области деятельности подпольного товаропроизводителя, посредника, продавца.

Взаимодействие следователя с оперативными работниками осуществляется путем: После производства неотложных следственных действий организуется совместное обсуждение сложившейся ситуации, с учетом ее особенностей составляется план дальнейших оперативно-следственных мероприятий, действий, операций. При организации расследования следователю необходимо учитывать ситуационные факторы и обусловленные ими типовые схемы и программы действий. Отметим, что процесс выявления и раскрытия рассматриваемых преступлений в различных ситуациях может развиваться в разных направлениях: В ситуации, связанной с задержанием с поличным реализаторов криминальных продуктов, система тактической операции состоит из: Если операция развивается от данных об объектах криминального производства квартир, подвалов и т.

Результаты этой работы могут помочь в выдвижении версии о цели и мотиве содеянного устранение конкурента по подпольному бизнесу, криминальные разборки из-за передела сфер влияния, месть за разоблачение, причиненные убытки и т. Для успеха уголовно-процессуальной деятельности важное значение имеет правило одновременного начала операции по всем выявленным объектам.

Удивительно, но факт! Как правило, сразу после возбуждения уголовного дела, назначаются документальная ревизия или инвентаризация, посылаются запросы в вышестоящие организации, информационные центры и учеты, налоговые инспекции, контрольно-ревизионных учреждений, которые требуют длительного времени.

В этом случае на основе согласованного, скоординированного, детально разработанного плана операцию под единым управлением проводят несколько оперативных, следственных или оперативно-следственных групп, для каждой из которых при необходимости заранее подбирается соответствующий специалист или несколько специалистов. В том же случае, когда операция распадается на ряд последовательно реализуемых этапов, а работа обеспечивается одним и тем же составом, целесообразно участие в них одного и того же одних и тех же специалиста, если этапы следуют друг за другом с перерывом лишь на проезд от одного пункта к другому.

Содержание

Основная задача сведущих лиц, участвующих в поисковых следственных действиях прежде всего в осмотре места происшествия и обыске , - помочь субъектам уголовного преследования в обнаружении, распознавании продуктов криминальной деятельности, выявлении и описании их признаков, состояния, компонентного состава, стоимостных показателей и др. В ходе участия в проверочных до возбуждения дела и в следственных действиях, а также в последующих доэкспертных и судебно-экспертных исследованиях помощь специалистов может потребоваться в виде: Методика расследования убийств при наличии частей расчлененного тела Если убийство совершено с особой жестокостью, т.

Удивительно, но факт! Наряду с этим в качестве распространенных способов совершения преступления в банковской сфере можно выделить действия, осуществляемые:

Методика расследования убийств, замаскированных инсценировками Из книги автора Методика расследования убийств, замаскированных инсценировками В некоторых случаях убийство может быть замаскировано так, чтобы преступник мог уйти от ответственности, либо детали преступления увели следователя со следа убийцы. Как правило, убийства с Методика расследования преступлений, совершаемых организованными сообществами Из книги автора Методика расследования преступлений, совершаемых организованными сообществами Организованной группой является устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений ч.

Под преступным сообществом преступной На следствии они раскаиваются в содеянном, утверждая, что действовали под влиянием временных материальных трудностей либо пользовались обстановкой бесхозяйственности; г импульсивный тип близок к ситуативному, но здесь больше влияют присущие этому типу признаки податливости, склонности к внушению.

Чаше всего это рабочие, счетные работники, которые на следствии признаются в содеянном. Значительное распространение получили групповые хищения. Все группы расхитителей классифицируются на: Наибольшую общественную опасность представляют последние две группы, они же причиняют максимальный материальный ущерб.

Для продолжения работы вам необходимо ввести капчу

Специфика этих преступных групп определяется следующими признаками: Всех членов преступной группы расхитителей можно условно разделить на организаторов, активных и второстепенных участников. Организаторы группы расхитителей — это лица, руководящие преступной деятельностью всех ее членов, которые чаще всего являются также инициаторами ее создания. Они, как правило, осуществляют комплекс действий по управлению группой.

Активные участники — члены группы, постоянно участвующие в преступной деятельности. Они отличаются инициативностью и по указанию организаторов нередко выполняют ряд функций по управлению группой.

В большинстве случаев они становятся соучастниками групповых хищений по собственной инициативе. Второстепенные участники — это расхитители, не проявляющие собственной инициативы.

Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономики

Они, как правило, участвуют в отдельных эпизодах хищения, действуя по указанию организаторов или активных участников групп. Организация расследования Уголовные дела о хищениях обычно возбуждают по материалам плановых и внеплановых ревизий , инвентаризаций и иных проверок, выявивших недостачи или излишки денег или товарно-материальных ценностей. Поводами к расследованию становятся также заявления представителей общественности или граждан , сообщения должностных лиц, средств массовой информации, материалы расследования других преступлений , а также непосредственное обнаружение органом дознания аппаратом БЭП признаков хищения в ходе проведения оперативно-розыскных мер.

В большинстве случаев для решения вопроса о возбуждении дела проводится оперативная проверка. Последняя состоит в истребовании документов, подтверждающих или опровергающих данные, изложенные в первичных материалах, получении объяснений от отдельных лиц.

Проводится изучение технологии производства или характера работы объекта, на котором, как указывается в первичных материалах, совершено хищение, анализ нормативных актов , регламентирующих деятельность предприятия , и особенностей работы связанных с ним организаций.

Организация расследования

Важно изучить товаро- и документооборот этого предприятия, организовать и провести выборочные инвентаризации, ревизии, проверки состояния учета , хранения, расходования товарно-материальных ценностей и т. Следователи органов внутренних дел могут осуществлять предварительную проверку с помощью работников ОБЭПа, использующих для этого свои оперативно-розыскные средства и методы.

Удивительно, но факт! Товароведческая экспертиза позволяет получить ответ на вопросы о качестве готовых изделий, их соответствии требованиям стандартов или технических условий, утвержденным образцам, их правильном наименовании, сорте, артикуле и цене, соответствии тары или упаковки установленным требованиям и др.

В ходе расследования должны быть установлены следующие обстоятельства: На момент возбуждения уголовного дела складываются две ситуации: В первом случае направление расследования состоит в установлении на базе всех конкретных деталей хищения способ, время, место, признаки и др. Во втором случае расследование направлено на поиск доказательств прикосновенности лиц к хищению анализ документов, выяснение обстоятельств совершения сомнительных операций.

В обоих случаях выдвигаются общие версии о фактах хищения и лицах, их совершивших. Для первоначального этапа расследования характерны следующие основания к возбуждению уголовного дела: При этом складываются различные следственные ситуации. При первой ситуации посредством оперативно-розыскных и организационных мероприятий бывают установлены и задокументированы эпизоды хищений, выявлены места хранения предметов и документов, подтверждающих факты хищений и причастности к ним определенных лиц, обнаружены места сбыта и хранения похищенного.

Общие и частные версии о факте хищения, его размерах, причастных лицах и т. Для реализации сведений, полученных оперативно-розыскным путем, проводится одновременное задержание подозреваемых с поличным, их освидетельствование и личный обыск, а также обыски по месту изготовления фальшивых денег, по месту работы и жительства подозреваемых, на дачах, гаражах, допросы в очные ставки задержанных, задержание и допрос соучастников и судебные экспертизы.

Похожие главы из других книг

При допросе задержанного выясняется: Если свидетели знают преступников только в лицо например, видели при сбыте фальшивых денег , то после их допроса следует предъявить им подозреваемого для опознания. В связи с этим предварительный допрос этих лиц необходимо максимально легализировать. Исходя из способа совершения преступления, предметами обыска служат инструменты, материалы, копировальная техника, фальшивые денежные знаки, бумагу, нарезанную по размерам денежных знаков, обрезки бумаги и т.

При этом все изъятое при обыске подлежит обязательному следственному осмотру, в процессе которого устанавливаются: Следственный эксперимент по делам о фальшивомонетничестве проводится в целях проверки и уточнения показаний подозреваемого о способе изготовления поддельных денежных знаков путем воспроизведения действий, обстановки и иных обстоятельств события преступления.

Удивительно, но факт! Типичными носителями и источниками информации, собираемой при выявлении и расследовании данных преступлений, являются:

Наиболее часто по делам о фальшивомонетничестве назначается технико-криминалистическая экспертиза денежных знаков. На начальном этапе расследования контрабанды выделяются две типичные следственные ситуации: В первой следственной ситуации проводится комплекс следующих следственных действий. Вначале нужно допросить должностных лиц таможенного органа, осуществляющих контроль физических лиц в зоне таможенного контроля, а затем провести личный обыск и допрос лица, которое намеревалось незаконно переместить предметы через границу РФ.

При этом если имеются предположения, что предметы контрабанды драгоценности, контейнеры с наркотическими веществами находятся во внутренних органах задержанного, то необходимо провести его освидетельствование с применением рентгеноскопического исследования, путем введения слабительных средств и осмотра естественных отверстий тела. При допросе задержанного должна быть установлена его личность и выяснены следующие вопросы: Проведя осмотр предметов контрабанды, изъятие и осмотр таможенных деклараций лица, задержанного с контрабандой, а также осмотр тайника, в котором была обнаружена контрабанда, необходимо назначить криминалистические экспертизы по следам, обнаруженным в тайнике и возле него, а также на предметах контрабанды, и экспертиз криминалистических, товароведческой, искусствоведческой для определения точного наименования, характеристики и стоимости предмета контрабанды.

Рекомендуем к прочтению! в ссср за взятку

Затем допросить очевидцев обнаружения контрабанды, лиц, изготовивших либо продавших предметы, за перемещение которых был задержан контрабандист. Провести выемку документов, подтверждающих факт приобретения предмета контрабанды в определенном месте товарных чеков, иных документов с отметками торгующих организаций и т. У всех лиц, выявленных при допросах задержанного или по данным осмотра предметов контрабанды, следует провести обыски.

Во второй следственной ситуации необходимо произвести: На этапе дальнейшего расследования проводится выявление и допрос соучастников контрабанды, с целью установления связей между соучастниками, выявления организованной преступной группы, занимающейся контрабандой, установления источников получения предметов контрабанды; обыски в местах, где могут находиться предметы, предназначенные для контрабандного вывоза; осмотр обнаруженных объектов и проведение криминалистических, искусствоведческих и товароведческих экспертиз.

Для начального этапа расследования характерны две типичные следственные ситуации.



Читайте также:

  • Бесплатные онлайн юристы по жилищным вопросам
  • Доверенность на получения свидетельства на право наследования
  • Документ при ликвидации ооо